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jaguar10 / ID 78910

Finanzas forex: escroquerie potentielle?

Voivi reçu par mail aujourd'hui, traduit espagnol / Français

La police a arrêté le «mini-Madoff espagnol, qui a fraudé plus de 110.000 affectés dans 110 pays
La CNMV a déclaré en 2008 sur le Forex Finance, la société par le biais qui a fraudé 215 millions grâce à un système pyramidal avec des opérations de change.
National des agents de police ont été arrêtés à Valence à la tête d'une chaîne de Ponzi qui a fraudé plus de 300 millions de dollars (215 millions d'euros), qui a gagné 110.000 personnes dans 110 pays. Le détenu, connu sous le nom mini-espagnol Madoff, lever des fonds, promettant des rendements élevés de 10% et 20% - qui a investi dans le marché des changes, un marché électronique à la spéculation monétaire internationale, mais la plupart retournés mais les fonds recueillis utilisé pour acheter la propriété en son nom.
Germain Elpresunto fraudeur appelle Cardona Soler, un homme d'affaires de Valence qui ont utilisé la signature d'attirer les clients transforment leurs Forex quea Finances sont des collectionneurs de clients avec un pourcentage du montant qu'ils ont obtenu de nouveaux investisseurs, et ainsi de suite jusqu'à la septième étape.
Ce qui est surprenant, c'est que le marché des valeurs mobilières Commission nationale (CNMV) a déjà prévenu en 2008 (voir pièce jointe) que la société Finanzas Forex, la société panaméenne Evolution Market Group, par le biais d'exploitation, l'employeur n'a pas quitter Valence d'investissement.
Dans cet avis, le détail CNMV détail le modus operandi des fraudeurs, offrant aux clients des quantités accrues en fonction du nombre de succès pour attirer les investisseurs par le biais combine à la Ponzi soi-disant, typique d'une chaîne de Ponzi.

Malgré cet avertissement, des Finances Forex réussi à attirer de nombreux clients qui sont devenus des promoteurs actifs de leur entreprise à Madrid, Barcelone et Bilbao. Mais les chercheurs estiment que plus de 100.000 affectés dans 110 pays en Amérique et en Europe, parmi lesquels figurent, outre l'Espagne et la Colombie, où la fraude est plus importante, le Mexique, la Slovénie, États-Unis, France, Equateur, Croatie Italie , Panama, Bolivie, Argentine, Canada, Guadeloupe, le Pérou, l'Islande, la Suisse, Puerto Rico, Venezuela et République dominicaine.
Avec l'augmentation du financement qui a été payé au promoteur précoce avec des rendements de 10% des montants compris entre 100 et 4000 $, de 14% à 20.000 $, de 16% à 50.000 $, et 20% pour des montants plus élevés. En outre, parapropiciar le travail des animateurs, afin d'attirer de nouveaux investisseurs et sans méfiance, leur a donné régulièrement des prix pour les voitures très puissantes et "60.000 euros pour soutenir l'achat d'une maison», comme indiqué dans la documentation la CNMV.

La CNMV a également signalé que le développeur plus opérationnel dans l'entreprise de Cardona était James Fuentes Jover, qui à partir de 2002, dans diverses entreprises sur Internet (téléphonie, jeux, jeu, etc) qui «ont causé des pertes considérables aux clients capturés. "
La plupart des fonds recueillis ne reviendrait pas pour les investisseurs et d'importantes transactions immobilières effectuées sur leur compte d'administration et de lui-même responsable pour le Forex, le blanchiment des capitaux ainsi trompé ses victimes, selon la note de la police.
L'enquête a conduit à l'arrestation jusqu'à présent de trois personnes, parmi lesquelles la responsabilité première en Espagne sur des soupçons de crimes de blanchiment d'argent et la fraude. Sept autres personnes ont été inculpées pour ces actes.
En outre, les stocks ont été enfermés dans douze banques pour un montant qui doit être confirmé et a été effectuée sur une interdiction de plus de vingt bâtiments, situés dans différentes parties du pays, évalués à 14 millions d'euros. Il a été constaté qu'ils avaient réservé à l'achat de 140 propriétés en Espagne d'une valeur de plus de 30millones eurosmediante de l'avance d'environ 2 milliards d'euros.
La recherche a été développé par la brigade de blanchiment d'argent de la UDEF centrale, appartenant à la Police Judiciaire Commissaire général, sous la direction et la coordination de l'Office de la Haute Cour.
Bien que la police a cessé de parler de l'espagnol comme mini Madoff, après les États-Unis financier Bernard Madoff, actuellement en prison, le profil de deux escrocs bien différente. Pour les États-Unis, leurs clients ne sont pas des individus, mais les grandes institutions financières telles que Banco Santander et les investisseurs internationaux et le montant de la fraude, la plus importante dans l'histoire, a atteint 50.000 millions de dollars.
Le fonctionnement du marché des changes avec l'artiste espagnole con est un marché mondial, pas d'emplacement physique, qui fonctionne comme un réseau électronique mondial et a négocié avec le changement de monnaie. Le volume des transactions est énorme et le risque est très élevé, de sorte ont été un certain nombre de sociétés intermédiaires qui sont le canal de l'investissement privé.